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浙江华海药业股份有限公司非公开发行股份上市流通公告

发布时间:2019-11-22 14:08:22   文章来源:网络    浏览次数:343

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次私募发行的限制性股票数量为14,364,743股

●本次非公开发行日期为2019年10月17日

一、本次上市的股票类型

经中国证券监督管理委员会批准,浙江华海制药有限公司(以下简称“华海制药”或“公司”)以私募方式完成了11,970,619元人民币普通股(a股)的发行。2016年10月17日,中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)完成了股票登记和托管手续。此次私募的认购者是浙江华海制药有限公司2015年员工持股计划,锁定期为3年。

二.股份有限公司成立以来公司股本的变化

本次限售股形成后,公司总股本为1,043,049,722股,其中1,021,653,453股在无限条件下可交易,21,396,269股在有限条件下可交易。

(1)2017年部分限制性股票回购和注销

2016年10月21日,公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司回购和取消2015年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,同意回购和取消已授予15个原激励对象的489,320股由于辞职、职务变动等原因不符合激励条件但尚未解锁的限制性股票。

2016年11月7日,本公司2016年第二次特别股东大会审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》。本公司股本总额由1,043,049,722股减至1,042,560,402股。2017年1月9日,公司在中国证券监督管理委员会上海市分行完成回购注销手续。

本次回购取消后,公司股本总额变更为1,042,560,402股。此次股本变动不会影响浙江华海制药有限公司在2015年员工持股计划中持有的股份数量。

(2)2017年第二次回购取消部分限制性股票

2017年4月21日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司回购和取消2015年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,同意回购和取消共70,070只已授予但未解锁的限制性股票,以4只因辞职不符合激励条件的原激励目标。

2017年5月16日,本公司2016年度股东大会审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》。公司总股本从1,042,560,402股减少至1,042,490,332股。2017年8月8日,公司在中国证券监督管理委员会上海市分行完成回购注销手续。

本次回购取消后,公司股本总额变更为1,042,490,332股。此次股本变动不会影响浙江华海制药有限公司在2015年员工持股计划中持有的股份数量。

(3)资本公积将于2018年转为股本

2018年4月19日,公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年利润分配方案,同意在方案实施前,以公司总股本1,042,490,332股为基础,向全体股东转让0.2股。2018年5月25日,本次资本公积转股权资本将完成权益分配。2018年5月28日,无限售条件的新股将上市。

本次增资完成后,公司总股本变更为1,250,988,398股,浙江华海制药有限公司2015年员工持股计划持股数量由11,970,619股变更为14,364,743股。

(4)2018年部分限制性股票回购和注销

本公司2017年8月18日召开的第六届董事会第十二次临时会议、2017年10月27日召开的第六届董事会第十四次临时会议、2018年1月15日召开的第六届董事会第十六次临时会议和2018年3月27日召开的第六届董事会第二次会议分别审议并通过了《关于回购和取消2015年部分限制性股票激励计划中的限制性股票的议案》,回购了8家激励公司持有的149,760只限制性股票

分别于2018年1月31日召开的2018年第一次股东特别大会和2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和取消的议案》,同意回购和取消部分限制性股票。2018年7月19日,公司在中国证券监督管理委员会上海市分行完成回购注销手续。

本次回购取消后,公司股本总额变更为1,250,838,638股。此次股本变动不会影响浙江华海制药有限公司在2015年员工持股计划中持有的股份数量。

(5)2019年完成非公开发行股票

2019年3月26日,公司收到《浙江华海药业有限公司非公开发行股份批准文件》(简媜旭[2019年第333号),批准公司非公开发行不超过250,167,727股新股。公司实际向5个具体目标私下发行了71,532,314股华海药业人民币普通股(a股),并于2019年9月10日在中国证监会上海市分行办理新增股份登记托管手续。

上述非公开发行完成后,公司股本总额增至1,322,370,952股。此次股本变动不会影响浙江华海制药有限公司在2015年员工持股计划中持有的股份数量。

三、限制性股票上市的相关承诺

申请上市流通的限制性股票持有人对上市没有特别承诺。

四.控股股东及其关联方的资本占用

公司没有控股股东及其关联方占用的任何资本。

V.中介机构的检查意见

中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的发起人,检查了限制性股票上市流通的相关问题,认为:限制性股票上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股的数量和上市流通时间符合相关法律法规和限售股承诺。本次限制性股票流通和上市披露的信息真实、准确、完整。保荐机构同意华海药业有限公司的股份上市和流通。

六、限制性股票上市流通

限制出售的股份数量为14,364,743股。

当前限制性股票上市日期为2019年10月17日;

上市流通股份明细清单

七.股本结构变动表

八.互联网公告附件

《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业有限公司非公开发行股份上市流通的审验意见》

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月10日

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